Валютный и налоговой контроль

При осуществлении частными клиентами валютных операций, связанных с переводами иностранной валюты или рублей РФ за (из) пределы РФ, должны соблюдаться требования валютного законодательства РФ. Рекомендуем Вам ознакомиться с действующим в Банке «Порядком осуществления валютного контроля и представления подтверждающих документов, связанных с проведением валютных переводов частными клиентами» до осуществления валютных операций.

Кроме, этого просим Вас принять к сведению, что если Вы являетесь резидентом РФ и имеете счета за пределами РФ, то на Вас накладываются обязательства по предоставлению отчетов в налоговые органы РФ. Пожалуйста, ознакомьтесь с Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 1365 «О порядке представления ф/л— резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ».

Если Вы являетесь налоговым резидентом США, то сведения о Ваших операциях могут передаваться налоговым органам США (Internal Revenue Service) в соответствии с законом FATCA. Пожалуйста, ознакомьтесь с Критериями отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков.

Сотрудники Валютного отдела нашего Банка с удовольствием ответят на Ваши вопросы и дадут Вам все необходимые рекомендации

8 (495) 109-00-14 доб. 301, 302, 308.

📄 Таможенное декларирование наличных денежных средств

Переводы денежных средств прочее